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公司治理

公司簡介

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：
  1. 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告交付獨立董事核閱外，內部稽核主管不定期於每次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其查核缺失改善追蹤情形說明。
  2. 本公司會計師半年度、年度財務報告查核完成，及每季財務報告核閱後，於審計委員會向獨立董事進行查核結果及其查核發現說明。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

112年度 溝通內容 處理執行結果
112.03.07 1.稽核業務例行報告。

2.出具111年度內部控制制度聲明書案。

3.本公司內部控制制度修訂案。

 1.洽悉，提報董事會。

2.審議通過後提報董事會。

3.審議通過後提報董事會。
112.04.11 1.稽核業務例行報告。

2.本公司內部控制制度修訂案。

 1.洽悉，提報董事會。

2.審議通過後提報董事會。
112.04.27 稽核業務例行報告。 洽悉，提報董事會。
112.06.15 1.稽核業務例行報告。

2.稽核專案查核報告。

3.內部控制制度修正案。

 1.洽悉，提報董事會。

2.洽悉，提報董事會。

3.審議通過後提報董事會。
112.08.24 1.稽核業務例行報告。

2.稽核專案查核報告。

3.內部控制制度修正案。

 1.洽悉，提報董事會。

2.洽悉，提報董事會。

3.審議通過後提報董事會。
112.09.21 稽核專案查核報告。 洽悉，提報董事會。
112.11.02 1.稽核業務例行報告。

2.稽核專案查核報告。

3.內部控制制度修正案。

 1.洽悉，提報董事會。

2.洽悉，提報董事會。

3.審議通過後提報董事會。

112.12.21

1.稽核業務例行報告。

2.訂定本公司113年年度內部稽核作業查核計畫。

3.內部控制制度修訂案。

1.洽悉，提報董事會。

2.審議通過後提報董事會。

3.審議通過後提報董事會。

三、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

112年度 溝通內容 處理執行結果
112.03.07 1.本公司111年度會計師查核結果報告。
2.本公司111年度個體暨合併財務報表。		 1.洽悉，提報董事會。

2.審議通過後提報董事會。
112.04.27 本公司112年第一季合併財務報表。 審議通過後提報董事會。
112.08.24 本公司112年第二季會計師查核之個體暨合併報告。 審議通過後提報董事會。
112.11.02 本公司112年第三季會計師查核之個體暨合併財務報告。 審議通過後提報董事會。