公司治理 - 審計委員會出席及運作情形・美好金融 Good Finance

審計委員會出席情形

本屆審計委員會任期：112 年 05 月 24 日至 115 年 05 月 23 日，截至 114 年 12 月 31 日，已開會 19 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	出席率 (B)/(A)%	備註
獨立董事 (召集人)	林耕州	19	0	100%
獨立董事	陳清秀	19	0	100%
獨立董事	鄭立儀	17	2	89%

審計委員會運作情形

114 年審計委員會決議證交法 $14-5 所列情事：

議案內容	114年02月20日第五屆第十次審計委員會決議內容	114年02月20日第十八屆第十次董事會決議內容
1. 111年度限制員工權利新股第二次獲配名單及股數變更案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	除萬富良董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
議案內容	114年03月6日第五屆第十一次審計委員會決議內容	114年03月06日第十八屆第十一次董事會決議內容
1. 本公司113年營業報告書。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經代理主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
2. 本公司113年度個體暨合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經代理主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
3. 本公司113年下半年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經代理主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
4. 本公司113年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經代理主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
5. 本公司擬將持有之達欣工程股份有限公司股票處分轉讓予子公司美好私募股權股份有限公司。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。附帶決議：子公司美好私募處分達欣工股票時，應依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關內部規範辦理。	經代理主席徵詢全體出席董事，同意依審計委員會決議並附帶決議，照案通過。附帶決議：子公司美好私募處分達欣工股票時，應依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關內部規範辦理。
6. 本公司內部控制制度修訂案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
7. 出具本公司113年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
8. 出具本公司113年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
議案內容	114年04月24日第五屆第三次臨時審計委員會決議內容	114年04月24日第十八屆第六次臨時董事會決議內容
1. 本公司擬購置總部大樓案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	除黃谷涵董事長、彭宣璟董事利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
議案內容	114年05月08日第五屆第十二次審計委員會決議內容	114年05月08日第十八屆第十二次董事會決議內容
1. 本公司內部控制制度修訂案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
2. 本公司114年第一季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
3. 本公司稽核部人事案。	經主席徵詢全體出席委員同意撤案。	經主席徵詢全體出席董事，同意依審計委員會決議撤案。
4. 本公司財務部人事案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
議案內容	114年06月24日第五屆第四次臨時審計委員會決議內容	114年06月24日第十八屆第七次臨時董事會決議內容
1. 本公司內部控制制度修訂案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
2. 本公司稽核部人事案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
議案內容	114年08月21日第五屆第七次審計委員會決議內容	114年08月22日第十八屆第七次董事會決議內容
1. 本公司114年上半年度營業報告書。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
2. 本公司114年第二季會計師查核之個體暨合併報告。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
3. 本公司114年上半年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
4. 本公司內部控制制度修訂案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
5. 擬修訂本公司「分層負責辦法」。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意撤案。
議案內容	114年11月06日第五屆第十四次審計委員會決議內容	114年11月06日第十八屆第八次董事會決議內容
1. 本公司114年第三季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
2. 擬與「亞洲價值資本股份有限公司」、「智能創新股份有限公司」及「創新宇宙股份有限公司」從事債券附條件買賣交易案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	除黃谷涵董事長利益迴避外，經代理主席徵詢具表決權之出席董事，同意修正說明2.(1)及2.(3)後通過。
3. 本公司擬延長將持有之達欣工程股份有限公司股票處分轉讓予子公司美好私募股權股份有限公司之交易日期。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
4. 本公司內部控制制度修訂案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
議案內容	114年12月18日第五屆第十五次審計委員會決議內容	114年12月18日第十八屆第九次董事會決議內容
1. 本公司115年度擬更換簽證會計師暨簽證會計師委任及報酬，並評估其獨立性及適任性案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
2. 擬提報本公司115年年度內部稽核作業查核計畫。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	除萬富良董事利益迴避外，經主席徵詢具表決權之出席董事，同意照案通過。
3. 擬與「大慶建設股份有限公司」簽訂房屋租賃契約書案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	除莊明理副董事長利益迴避外，經主席徵詢具表決權之出席董事，同意照案通過。
4. 擬修訂本公司「分層負責辦法」。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意撤案。
5. 擬發行115年限制員工權利新股案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。